АССОЦИАЦИЯ “РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ”

Телефон:

+7 (495) 211-29-88

Ежегодное собрание РОАД состоялось

Новости РОАД
01.11.2013

18 ноября в Москве прошло  ежегодное общее собрание РОАД. На собрании присутствовали представители 106 компаний, имеющих 204 голоса.  Собрание признано легитимным (кворум в 1/2 голосов был набран).

Повестка дня:

1. Принятие новых членов в Ассоциацию/заявления о выходе.

2. Отчет ревизионной комиссии.

3 Отчет президента о проделанной работе

4. Вопрос о членстве в РОАД от ГК

5. Избрание новой РК

6. Изменение состава Совета

7. Утверждение финансового плана на 2013 г.

1.Принятие новых членов в Ассоциацию/заявления о выходе

Список дилерских предприятий, подавших заявления о приеме в Ассоциацию, за время, прошедшее с предыдущего общего собрания РОАД:

— Фирма Даниан

— Автоцентр Пулково

— Брянскзапчасть

-Армада Авто

-Авто-Белогорье

-Дон Моторс

— ГК Автоимпорт (5 ДЦ)

— Джейкар

— Патриот Авто

— Аояма Моторс

— Центр Авто

— Диалог Авто

— Айрон Трейдинг

Голосование списком:

Принять в Ассоциацию перечисленные компании:

«За» — единогласно.

Заявление группы компаний Юг Авто, решившую войти в РОАД 1 ДЦ (при наличии более чем 10 ДЦ в составе Группы) рассмотреть в рамках п. 4 повестки дня.

Рассмотрены заявления о выходе из РОАД от компаний Авантайм и Автотемп.

Решено: удовлетворить заявления. Единогласно.

2.               . Отчет ревизионной комиссии.

В сентябре РК проверила первичную документацию РОАД за 2012 г. В ходе проверки были обнаружены недочеты по ведению документации, на которые было обращено внимание бухгалтерии и которые были устранены. В целом документация за отчетный период велась в надлежащем порядке.

Предложение: утвердить протокол РК.

Голосование:

«ЗА» — 116 голосов

«Воздержался» — 10 голосов.

3.               Отчет Президента РОАД о проделанной работе 

Отчет Петренко А.А. о проведенной работе в период с апреля 2012 г. по октябрь 2013 г

За 2012

·         в Ассоциацию принято 44 ДЦ

·         проведено 1 общее собрание и 9 заседаний Совета

·         проведена конференция «Авторитейл в России-2012» (совместно с Адам Смит Конференции)

·         проведено 7-ой рейтинг DSI

·         подготовлен и зарегистрирован в Минюсте новый устав

·         организована поездка российской делегации на NADA

·         начато взаимодействие с АЕБ в формате ежемесячных встреч

·         участие в региональных выставках, конференциях, круглых столах

·         начата подготовка Первой конвенции РОАД

·         разработана концепция взаимодействия с партнерами

За 2013 год

·         в Ассоциацию принято 17 ДЦ

·         поддержка дилеров для решения их проблем (подготовка писем, запросов)

·         проведена Первая конвенция РОАД

·         коммуникация с АЕБ, Минпромторгом, ФАС, общественными организациями

·         участие в государственных мероприятиях и конференциях

·         начат проект «Академия РОАД», проведено 9 курсов

·         организована поездка на NADA, РОАД участвовал в формировании программы переводных семинаров

·         проведен форум «Росавтодилер»

·         проведены два проекта DSI

4. Вопрос о членстве в РОАД от ГК

В течение 2013 г. поступали заявления от ГК, которые хотят вступить в РОАД 1 ДЦ (при наличии в составе 5-и и более ДЦ). Согласно решению общего собрания от 09.11.11 вступление в РОАД групп компаний регулируется следующим образом:

·         при наличии в ГК от 1 до 5 ДЦ — число вступающих ДЦ на усмотрение компании,

·         от 5 до 10 – вступление 5-ю ДЦ,

·         свыше 10-ти – вступление 10-ю ДЦ.

При этом 1 ДЦ = 1 голос.

Предложение: поменять схему, регламентирующую членство в РОАД от ГК или оставить существующий вариант.

Голосование:

Оставить действующую схему: единогласно.

В этой связи компании Юг Авто отказано в членстве в РОАД.

Рассмотрен вопрос членства ГК, преобразованных в результате реорганизаций в одно юридическое лицо.

Решение:

Выставлять счета на оплату членских взносов согласно решению ОС от 09.11.11.

5.       Избрание новой РК

В силу того, что избранный на ОС 09.11.11 глава РК Григорьев Р.А. взял самоотвод, а его компания вышла из состава РОАД, предложено выбрать новую РК в составе не менее 3 человек.

Кандидатуры: Салошин Н.Н., Гнездюк А.Л., Кривошеин С.В.

Голосование: «За» единогласно

Председателем РК избран Гнездюк А. Л. (единогласно).

6. Изменение состава Совета

Утвердить существующий состав совета:

1.Петренко А. А. — генеральный директор РТДС, президент РОАД

2. Блохин А.А. — директор по развитию «Дженсер»

3. Гулин Д.А. — член совета директоров «Автомир»

4. Лещенко А.В. — председатель совета директоров ГК «Модус»

5. Михайлик А. Я. — президент ГК «СИМ»

6. Мосеев О. Е. – генеральный директор Lege Artis

7. Пименов И. А. — исполнительный директор «Бизнес Кар»

8. Подщеколдин А. Г. — генеральный директор «Экипаж»

9. Солдунов А. А. — генеральный директор «Петровский Автоцентр»

10. Черныш С. Б. — член совета директоров «БЦР»

11. Бабанова Ю.В. — член совета директоров ГК ТрансТехСервис

Предложено вести в совет РОАД Моженкова В.Н.

Голосование:

За — единогласно

7. Утверждение финансового плана на 2013 г.

Представленный финансовый план РОАД на 2013 предложено утвердить.

Голосование: «За» единогласно.

Поделиться: