Утверждено обвинительное заключение по делу о мошенничестве в «Модусе»
Ъ: прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в автодилерской сети «Модус»…
Об этом сообщили в региональном управлении СКР, в производстве которого находилось уголовное дело, передает «Коммерсант». Обвинение по двум эпизодам мошенничества предъявлено бывшим директорам по строительству и финансам ОАО «Модус» Константину Пашенцеву и Алексею Новичкову, а также экс-гендиректору воронежского юрлица холдинга ООО «Воронеж-Реалти» Константину Дрозду.
По версии следствия, в 2010 году господа Пашенцев и Новичков организовали схему по хищению средств из бюджета через возмещение НДС при строительстве станции техобслуживания с шоурумами Infinity, Nissan и Huyndai, а также цеха кузовного ремонта и покраски в дилерской деревне «Модус» на выезде из Воронежа. Для этого, полагают в СКР, они договорились с ООО «Строительная компания» о возведении объекта за 237,6 млн руб., но договор оформили через ООО «РемСтройКомплекс» — фирму-однодневку, которая выступила подрядчиком. Расчет со строителями, как считают в СКР, также велся через подставную компанию — ООО «Век-Строй». После этого обвиняемые якобы изготовили подложные договоры генподряда за подписью гендиректора «Воронеж-Реалти» Надежды Лещенко (занимала должность до октября 2011 года), в которых завысили стоимость работ до 589,1 млн руб. Деньги под проект были получены в банке «Возрождение», а новый гендиректор компании Константин Дрозд, пришедший на смену госпоже Лещенко и якобы посвященный в мошеннический план, подписал акты приемки и другие фиктивные документы. В результате обвиняемым, по версии следствия, удалось незаконно возместить НДС на сумму 89 млн руб.
Второй эпизод связан с якобы незаконным получением субсидий при строительстве этого же комплекса: в СКР считают, что «Воронеж-Реалти» получила 65 млн руб. возмещения (две трети ставки рефинансирования) на оплату части процентов за пользование кредитом. Ранее подозреваемой в деле числилась и Надежда Лещенко — супруга владельца «Модуса» Алексея Лещенко, однако после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова ее преследование было прекращено.
Константин Дрозд пояснял “Ъ-Черноземье”, что числился в воронежской структуре «Модуса» номинальным гендиректором и полностью подчинялся решениям собственников и управляющей компании, а к исполнению обязанностей приступил, когда в двух из трех шоурумов уже продавали и обслуживали автомобили. По его словам, он не принимал решений, связанных с субсидией и компенсацией НДС: все документы подписывала Надежда Лещенко. Господин Дрозд подчеркивал, что проект был признан «особо значимым», а собственник компании встречался с экс-губернатором Алексеем Гордеевым.
Обвиняемый недоумевает, почему следствие называет «РемСтройКомплекс» фирмой-однодневкой, если компания строила объекты «Модуса» и в других городах — Новороссийске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе. Господин Дрозд также напомнил, что «Воронеж-Реалти» пыталась взыскать с госпожи Лещенко 333,3 млн руб. ущерба — разницу между «реальной» и «завышенной» стоимостями объекта. Однако судебная строительная экспертиза, проведенная в рамках рассмотрения этого иска, подтвердила достоверное выполнение работ на 580,6 млн руб.
Источник: Коммерсант
https://www.kommersant.ru/doc/4449704